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Las recompensas por Maduro, Cabello y El Aissami “aún están activas” en EEUU
julio 28, 2023
Voz de América - Redacción



Dos exfuncionarios acusados de narcoterrorismo en la misma causa penal que Maduro y Cabello ya enfrentan cargos en EEUU. Solamente el secretario de Estado tiene la autoridad de autorizar el pago de las recompensas, de acuerdo con un portavoz del Departamento de Estado.

“Aún están activas” las recompensas millonarias por información que permita las capturas y las acusaciones penales en Estados Unidos de líderes chavistas presuntamente involucrados en crímenes de narcoterrorismo, entre ellos el presidente venezolano Nicolás Maduro, confirmó este jueves el Departamento de Estado a la Voz de América.

Un portavoz del Departamento de Estado certificó a la VOA que las ofertas de dinero para los “objetivos” actualmente incluidos en la página web del Programa de Recompensas de Narcóticos “aún están activas”.

Hugo Carvajal y Clíver Alcalá, dos militares venezolanos señalados en ese programa de recompensas, con roles operativos y de inteligencia en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ya han sido detenidos, extraditados y procesados judicialmente en Estados Unidos.

Los nombres de ambos ex funcionarios forman parte de la misma acusación penal federal donde están incluidos Maduro y otros jerarcas del chavismo, como Diosdado Cabello y Tareck El Aissami, presentada en marzo de 2020.

La Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado administra el Programa de Recompensas de Narcóticos en “estrecha coordinación” con las agencias federales de aplicación de la ley de Estados Unidos y otras agencias, precisó el portavoz.

Solo el Secretario de Estado de Estados Unidos, cargo ocupado por Antony Blinken, “tiene la autoridad para determinar si una recompensa será pagada, así como el monto que será pagado”, según el vocero estadounidense.

El Departamento de Estado ha pagado más de 155 millones de dólares en recompensas como las ofrecidas por Maduro, Cabello, El Aissami, Alcalá y Carvajal, este último extraditado la semana pasada desde Madrid, España.

“En casos donde exista una jurisdicción penal federal, el secretario de Estado debe obtener la autorización del fiscal general”, Merrick Garland, que ejerce el cargo desde marzo de 2021, añadió la fuente del Departamento de Estado.

En los últimos 3 años, también han sido procesados por corrupción en cortes de Estados Unidos los extesoreros Claudia Díaz Guillén y Alejandro Andrade; Adrián Velásquez Figueroa, el ex edecán de Hugo Chávez; y el empresario colombiano que Caracas defiende como su diplomático, Alex Saab.

La lista de funcionarios venezolanos vinculados al chavismo que han sido acusados por delitos varios en Estados Unidos, pero que aún no se encuentran detenidos ni han comparecido ante un juez, es amplia.

La Voz de América repasa los nombres de estas figuras con poder político militar, empresarial y judicial en Venezuela que, aún libres, tienen abiertas causas judiciales en su contra en los tribunales de Estados Unidos.

“Una acusación es meramente un alegato y todos los defendidos son presumidos inocentes hasta que se compruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en una corte de justicia” de Estados Unidos, han acotado las autoridades norteamericanas al informar sobre las imputaciones contra esos venezolanos.

Presidente de Venezuela, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, excanciller y exdiputado. William Barr, fiscal general de Estados Unidos, lo acusó en marzo de 2020 de presuntamente “conspirar” con la guerrilla de las FARC durante más de 20 años para enviar toneladas de cocaína con el fin de “devastar” a comunidades en Norteamérica.

Cuatro cargos se introdujeron en contra de Maduro en la corte del Distrito Sur de Nueva York: participación en conspiración de narcoterrorismo; conspiración para importar cocaína a Estados Unidos; uso y posesión de ametralladoras y explosivos relacionados al narcoterrorismo; y conspiración para el uso de ese tipo de armas.

Todas esas acusaciones involucran una sentencia máxima de prisión perpetua en Estados Unidos. El de Maduro es el mismo caso presentado contra 2 militares venezolanos que ya enfrentan acusaciones en Estados Unidos: Clíver Alcalá, extraditado desde Colombia en 2020, y Hugo “El Pollo” Carvajal, extraditado desde España este mes.

La DEA ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a la captura y acusación judicial de Maduro.

Cabello

Diputado, primer vicepresidente del partido de gobierno, ex vicepresidente del gobierno y ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017. Es considerado el segundo hombre más influyente del chavismo.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de ayudar a Maduro a corromper las instituciones y proveer protección militar y política para crímenes de narcoterrorismo.

Al igual que el mandatario, Cabello está acusado de 4 cargos criminales en Nueva York: participación en conspiración de narcoterrorismo; conspiración para importar cocaína a Estados Unidos; uso y posesión de ametralladoras y explosivos relacionados al narcoterrorismo; y conspiración para el uso de ese tipo de armas. Asimismo, sus penas pueden incluir cadena perpetua.

La DEA ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la captura y acusación judicial de Cabello.


Tareck El Aissami
Fue vicepresidente del poder ejecutivo de Venezuela, ministro de Petróleo y gobernador del estado Aragua. Estaba encargado de asuntos económicos del gobierno de Nicolás Maduro. Fue separado de su cargo en la cartera petrolera venezolana al estallar un caso de desfalco multimillonario en la estatal PDVSA, por el que hay más de 60 detenidos en el país suramericano.

Fiscales estadounidenses lo acusaron formalmente en marzo de 2020 ante la corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntamente haber trabajado entre febrero de 2017 y marzo de 2019 con estadounidenses y empresas norteamericanas para proveer vuelos privados a beneficio de la campaña presidencial de Maduro en 2018.

Esos vuelos son considerados una violación de las sanciones de la OFAC contra Maduro por su promoción de la “ilegítima” Asamblea Nacional Constituyente, en 2017.

La DEA ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la captura y acusación judicial de El Aissami, que no ha tenido intervenciones públicas en Venezuela tras el escándalo de marzo.

Su caso está siendo manejado por la unidad para asuntos de terrorismo y narcotráfico internacional de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Vladimir Padrino López
General en jefe, ministro de Defensa desde 2014. La Fiscalía del Distrito de Columbia lo acusó en marzo de 2020 de presuntamente “conspirar con otros para distribuir cocaína a bordo de aeronaves registradas en Estados Unidos”.

Según las autoridades judiciales norteamericanas, Padrino López recibió sobornos de organizaciones narcotraficantes para permitir que aviones “transitaran seguramente por el espacio aéreo venezolano”.

El Departamento del Tesoro incluyó en septiembre de 2018 a Padrino López en su lista especial de personas vinculadas a actividades del narcotráfico.

Según algunos voceros del gobierno del expresidente Donald Trump y el ex director de los servicios de inteligencia de Venezuela, Padrino López había negociado su colaboración para la deposición de Maduro del poder, en 2019.

El chavismo acusó a Washington de mentir. Padrino dijo en mayo de 2020 que recibió “una oferta engañosa, estúpida, ridícula” para sumarse al golpe.

De izquierda a derecha, la primera dama, Cilia Flores, el presidente Nicolás Maduro y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, asistiendo a un acto de promoción de generales en Fuerte Tiuna, Caracas, el 4 de julio de 2023. (Foto Zurimar CAMPOS/Presidencia de Venezuela/AFP)

Maikel Moreno
Presidió el Tribunal Supremo de Justicia. Sigue siendo magistrado. La Fiscalía del Distrito Sur de Florida lo acusó en 2020 de conspiración y comisión de lavado de capitales.

Según las autoridades, Moreno estaría involucrado en un sistema corrupto que incluía pagos y sobornos por decenas de millones de dólares para “arreglar” ilegalmente sentencias en casos criminales y penales en Venezuela.

Su caso incluye acusaciones por la presunta recepción de una comisión por autorizar la venta de una fábrica de automóviles de General Motors y un supuesto soborno por desestimar casos penales contra venezolanos por su participación en un esquema corrupto en la estatal PDVSA.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, durante una conferencia de prensa el 1 de septiembre de 2020 en Caracas.

Néstor Reverol Torres
General en jefe, ex director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, ex comandante de la Guardia Nacional Boliviariana. Es ministro de Electricidad y encargado ejecutivo de obras y servicios públicos.

Fiscales estadounidenses lo acusaron en el Distrito Este de Nueva York de presuntamente participar en una conspiración internacional para distribuir cocaína y de asistir a narcotraficantes para importarla a Estados Unidos.

Raúl Gorrín
Abogado especialista en derecho penal, empresario, dueño del canal Globovisión y la aseguradora La Vitalicia. La ONG Transparencia Venezuela lo identifica como “broker” del chavismo.

Fiscales estadounidenses lo acusaron en dos casos en 2018 por presunta conspiración para violar la Ley Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero, conspiración para lavar dinero, lavado de dinero y sobornos.

Uno de esos casos incluye a los extesoreros de Venezuela Alejandro Andrade y Claudia Díaz Guillén, ambos ya sentenciados a cárcel en Estados Unidos. Andrade, apodado “El Tuerto”, está en libertad tras cumplir 65% de su pena.

Hubo órdenes de decomiso contra Gorrín que afectan 17 apartamentos en Florida y otros 7 en Nueva York, valorados en más de 44 millones de dólares, según investigaciones de Transparencia, en su proyecto Corruptómetro.

Raúl Gorrín y otros socios adquirieron en el 2013 la popular cadena televisiva Globovisión. A partir de entonces fue más suave la cobertura contra el gobierno socialista de Venezuela.

Nervis Villalobos Cárdenas
Ex viceministro de Electricidad. Fue acusado de 20 delitos vinculados al lavado de capitales en el Distrito Sur de Texas. Los fiscales lo acusan de presuntamente facilitar el pago de sobornos y contrataciones con sobreprecios, que involucran a estadounidenses y venezolanos.

Tiene 13 causas por corrupción pendientes en España, Andorra, Portugal, Estados Unidos y Venezuela, según la ONG Transparencia.

Luis Motta Dominguez
Militar retirado, ex ministro de Electricidad de Venezuela. Fue acusado en 2019 en el Distrito Sur de Florida por su presunto rol en un esquema de lavado de capitales y sobornos para otorgar contrataciones de la empresa estatal Corpoelec a al menos 3 firmas estadounidenses.

Rafael Ramírez
Ex ministro de Petróleo, ex presidente de la estatal petrolera PDVSA. Exiliado de Venezuela, donde dirigentes oficialistas lo han acusado de desfalcar más de 4.000 millones de dólares al Estado, está siendo investigado por Estados Unidos por presunta corrupción, según la agencia AP.

La justicia norteamericana investiga su presunta participación en la aceptación de sobornos a cambio de pagos rápidos y contratos en la industria petrolera.

Su nombre ha aparecido como figura clave en ese esquema de corrupción durante el juicio contra Rafael Reiter, exjefe de seguridad de PDVSA, detenido en España y solicitado en extradición por Venezuela.

El entonces ministro de Energía de Venezuela, Rafael Ramírez, habla a los medios de comunicación frente a una imagen del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, durante una conferencia de prensa en la sede de la empresa petrolera estatal PDVSA en Caracas, el 13 de febrero de 2013.

Álvaro Pulido
Empresario colombiano, socio de Alex Saab -detenido en Estados Unidos bajo cargos de lavado de capitales-. La Fiscalía del Distrito Sur de Florida lo acusó de pertenecer a una red de corrupción que pagó sobornos para obtener contratos con sobreprecios para importar comida y medicinas a Venezuela.

Pulido y algunos de sus socios movilizaron 180 millones de dólares a través o hacia los Estados Unidos. Fue detenido este año en Venezuela por su presunto rol en el esquema de corrupción conocido como PDVSA Cripto.

Un ciudadano muestra una publicación sobre el empresario colombiano Alex Saab, detenido en Estados Unidos bajo cargos de lavado de capitales, durante una manifestación a favor de su liberación en Venezuela, el año pasado.

Otros solicitados desde Estados Unidos
La extensa lista de personas de interés en casos criminales formalizados por las autoridades en Estados Unidos incluye a varios militares y colaboradores del oficialismo venezolano, aunque de menor perfil público.

En expedientes vinculados al narcotráfico, existen acusaciones en Estados Unidos contra Vassyly Villarroel, alias “Mauro”, un capitán retirado de la Guardia Nacional; Rafael Villasana, militar retirado de la Guardia Nacional; y Oscar Colmenárez, un oficial retirado de la Aviación Militar en Venezuela.

El programa de recompensas de la DEA también incluye los nombres del ex jefe de Interpol en Venezuela, Rodolfo McTurk-Mora; Jesús Itriago, ex jefe de antinarcóticos de la policía científica (CICPC); y Pedro Luis Martín, exdirectivo de la policía política (DISIP).

HsocorroC escribió: Jue Sep 07, 2023 5:37 pm gines a
Hasta en eso van airosos ...

HsocorroC escribió: Jue Sep 07, 2023 12:24 pm Veámoslo de forma pedagógica...

aquisipasanada escribió: Jue Sep 07, 2023 6:22 pm

HsocorroC escribió: Jue Sep 07, 2023 12:24 pm Veámoslo de forma pedagógica...

Esperando tu pedagogía...

Yo-Yo escribió: Jue Sep 07, 2023 7:42 pm

aquisipasanada escribió: Jue Sep 07, 2023 6:22 pm

HsocorroC escribió: Jue Sep 07, 2023 12:24 pm Veámoslo de forma pedagógica...

Esperando tu pedagogía...

Así quedaremos los foristas si esperamos la "pedagogía" del creador del post y del rabo que lo apoya.



¿No ves que según, Maduro está viajando por el mundo entero? Aunque creo que no ha podido ir a Argentina, ni pudo ir a la comilona iberoamericana...

Por qué el gobierno siempre sale airoso?

HsocorroC escribió: Jue Sep 07, 2023 8:46 pm Pedagógicamente se puede decir que por más que la realidad les revienta en la cara , que ven como viven engañados, manipulados, que son utilizados una y otra vez cuál tontos útiles para fines muy distintos a lo que les aseguran... No aprenden!

Bueno, es destacable decir que ya, muchos si están aprendiendo y se están apartando
. Es decir, no se puede generalizar. No todos son tan brutos, y mayormente reconocen que han sido engañados y dan la espalda reconociendo así como cometieron errores apoyando tantos falsos intereses.

Yo-Yo escribió: Jue Sep 07, 2023 10:08 pm ¿Y tunque crees que ha hecho el chavismo y sus líderes desde que llegaron al poder con sus seguidores?

¿Cómo esta el bienestar del pueblo al que dijeron defender y ayudar?

Sin hablar del interior del país, ¿Cómo está Caracas por lo menos? En estos días fui y lo que da es grima! Hasta Las Mercedes que era una de las zonas mas hermosas de Caracas parece un barrio. Me da pena la ciudad de Caracas lo abandonada y deteriorada que está al punto de que no deseeo regresar a "vivir" allá.

HsocorroC escribió: Jue Sep 07, 2023 8:46 pm Pedagógicamente se puede decir que por más que la realidad les revienta en la cara , que ven como viven engañados, manipulados, que son utilizados una y otra vez cuál tontos útiles para fines muy distintos a lo que les aseguran... No aprenden!

Bueno, es destacable decir que ya, muchos si están aprendiendo y se están apartando
. Es decir, no se puede generalizar. No todos son tan brutos, y mayormente reconocen que han sido engañados y dan la espalda reconociendo así como cometieron errores apoyando tantos falsos intereses.

Coprófago chavista HsocorroC, ¿y como está tu "realidad"? digo "La Venezuela Potencia Siglo 21"

Eres el propio preservativo usado, te crees inteligente y brillante repitiendo las cartillas del galáctico sembrado, y al final terminarás llorando



Es triste la vida de un chavista de poca monta como tú, tantos años jalando bolas y lo que te lanzan es una bolsa con gorgojos

Y de paso, cada día estás más inútil, más podrido y más viejo

Un Tipo Cool escribió: Jue Sep 07, 2023 10:28 pm "salir airoso" = sostenerse en el poder.

En primer lugar por la promoción de la mediocridad como estandarte. La colonización del rancho al cerebro es esencial.

Desde un principio, un estudio social del venezolano, la fragmentación existente entre clases, discursos, aspiraciones de las personas. La utilización de la otrora bonanza petrolera de forma clientelar y criminal.

Yo-Yo escribió: Jue Sep 07, 2023 10:08 pm ¿Y tunque crees que ha hecho el chavismo y sus líderes desde que llegaron al poder con sus seguidores?

¿Cómo esta el bienestar del pueblo al que dijeron defender y ayudar?

Sin hablar del interior del país, ¿Cómo está Caracas por lo menos? En estos días fui y lo que da es grima! Hasta Las Mercedes que era una de las zonas mas hermosas de Caracas parece un barrio. Me da pena la ciudad de Caracas lo abandonada y deteriorada que está al punto de que no deseeo regresar a "vivir" allá.

Los niños viendo clases solo algunos dias de la semana...

Alguien que conozco en Maracaibo me comenta que todos los dias les racionan la electricidad...

Una maravilla esos aires. Todo está airoso y aireado. Y la gente de los barrios agarrando a pie hasta Estados Unidos.

Crece la lista de colaboradores del chavismo en manos de la justicia de Estados Unidos
julio 25, 2023
Gustavo Ocando Alex



Fotocomposición realizada por la Voz de América de cuatro de los presuntos colaboradores del chavismo acusados penalmente en Estados Unidos por diversos delitos, como Alex Saab, Hugo Carvajal, Claudia Díaz Guillén y Clíver Alcalá.

Cinco personas de alto perfil en el chavismo han sido capturados y presentados ante cortes de Estados Unidos en los últimos 2 años. Otros exfuncionarios venezolanos han colaborado con información clave.

MARACAIBO, VENEZUELA —
El exdirector de los servicios de inteligencia militar en Venezuela, Hugo Carvajal, alias 'El Pollo', es el último nombre añadido a la lista de funcionarios y colaboradores del chavismo que han sido procesados judicialmente en los últimos años en Estados Unidos.

La semana pasada, Carvajal se declaró inocente de cargos por narcotráfico ante un juez de una corte federal de Nueva York. Fue extraditado desde España tras 4 años de querellas judiciales, una fuga y un tiempo en la clandestinidad.

La Voz de América examina quiénes son los exfuncionarios y socios de mayor perfil de las administraciones venezolanas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que se enfrentan a la justicia estadounidense, acusados de delitos varios, esencialmente vinculados a enriquecimientos ilícitos y al apoyo al narcotráfico y al terrorismo.

Estados Unidos ha abierto 58 de las más de 200 investigaciones por corrupción y su participación en el crimen organizado de altos funcionarios o socios del chavismo, según Transparencia, una asociación que fomenta la prevención y disminución de la apropiación indebida del patrimonio público en múltiples naciones, entre ellas Venezuela.

Hugo 'El Pollo' Carvajal
Es un militar venezolano que hizo amistad con Hugo Chávez en la Academia Militar. Participó en el fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Ocupó cargos directivos en los servicios de inteligencia civil y militar. Maduro lo postuló como cónsul en Aruba, pero su detención en la isla por los cargos penales en su contra en Estados Unidos generó un incidente diplomático que culminó con su liberación. España lo detuvo en 2019, donde posteriormente se fugó aprovechando un beneficio judicial. Lo recapturaron 2 años luego. Un largo proceso judicial culminó con su extradición a Estados Unidos, donde se le acusa de conspirar para importar más de 5 toneladas de cocaína. Se declaró inocente ante un juez federal.

Hugo 'El Pollo' Carvajal, el espía que el chavismo dejó de ver como “héroe”
Clíver Alcalá
Militar que participó en el intento fallido de golpe de Estado de febrero de 1992. Ocupó varios cargos operacionales en la Fuerza Armada Nacional durante el gobierno de Hugo Chávez. Ascendió a general.

Ya retirado y abiertamente crítico del gobierno de Nicolás Maduro, fue detenido en Colombia y extraditado a Estados Unidos bajo acusación de narcoterrorismo.

Se declaró culpable en junio de haber complotado para ayudar a la guerrilla colombianas de las FARC, a un mes del inicio de su juicio. El acuerdo judicial no incluye ningún delito de narcotráfico, según su equipo de abogados.

Cliver Alcalá, exgeneral venezolano en retiro y quien es acusado de narcotráfico en EEUU, ha argumentado que su intento por derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo exonera de las acusaciones anteriores.
Exgeneral de Venezuela se declara culpable de cargos en EEUU por ayudar a las FARC
Claudia Díaz Guillén
Es una venezolana que ascendió de sus responsabilidades como enfermera de Hugo Chávez a la dirección de la Tesorería Nacional de Venezuela. España la detuvo y extraditó a Estados Unidos, donde un juez de Miami la condenó en abril pasado a 15 años de cárcel y 3 años de libertad vigilada tras hallarla culpable de lavado de dinero. Además, le ordenó restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75.000 dólares.

ARCHIVO - Claudia Patricia Díaz Guillén, la enfermera del expresidente venezolano Hugo Chávez, cuando salía de la corte nacional en Madrid, España, el lunes 24 de septiembre de 2018.

EEUU: Juez condena a exenfermera de Hugo Chávez por lavado de dinero
Adrián Velásquez Figueroa
Es un militar venezolano que llegó a ser edecán del expresidente Hugo Chávez. Se casó con Claudia Díaz Guillén, enfermera del exmandatario y luego tesorera de Venezuela. Ambos migraron a España, donde los detuvieron y extraditaron años luego a Estados Unidos bajo cargos de lavado de capitales. Un juez de Miami lo condenó junto a su pareja a 15 años de cárcel, 3 años de libertad condicional y a restituir 136 millones de dólares.

Alex Saab
Es un empresario colombiano que Venezuela identifica como su enviado especial con rango diplomático para tareas humanitarias. Estados Unidos lo acusa de liderar una red de lavado de capitales provenientes de la corrupción, a favor del gobierno de Nicolás Maduro.

Las autoridades de Cabo Verde lo detuvieron en 2020 y fue extraditado en octubre de 2021 a Florida, Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas lo han descrito como el supuesto testaferro de Maduro. El gobierno venezolano condena su detención e incluso suspendió por más de un año su participación en la negociación política de Ciudad de México por el caso. Saab se ha declarado inocente.

Un integrante del movimiento "Free Alex Saab" en una manifestación frente a la Asamblea Nacional de Venezuela exigiendo la liberación del empresario colombiano con vínculos venezolanos que fue extraditado a EEUU por lavado de dinero, en Caracas. Venezuela 16 de diciembre de 2022.

Alex Saab no tiene derecho a inmunidad diplomática, señala juez de EEUU
Alejandro 'El Tuerto' Andrade
Este militar fue miembro del círculo íntimo de Hugo Chávez. Tras ser su guardaespaldas y secretario privado, fue tesorero de Venezuela.

Estados Unidos, donde fijó residencia luego de la muerte de Hugo Chávez, lo acusó de asociarse para lavar más de 1.000 millones de dólares de una red de sobornos de funcionarios venezolanos.

Se declaró culpable ante la corte estadounidense, lo condenaron a 10 años, pero salió en libertad en 2022 tras cumplir 65 % de su pena.

Según las acusaciones, Andrade aceptó sobornos del empresario venezolano Raúl Gorrín para beneficiar a sus compañía en operaciones cambiarias.

Una investigación de Transparencia Venezuela aseguró que Andrade lavó más de 40 millones de dólares con relojes, corceles y mansiones.

Una mujer mira versiones de gran tamaño de la entonces nueva moneda venezolana, el bolívar, en Caracas, el 24 de octubre de 2007.

Experto en finanzas, tiene nacionalidad venezolana y estadounidense. La justicia norteamericana le condenó en 2015 a 156 meses de prisión (13 años) por liderar un fraude piramidal conocido como “esquema Ponzi”. Sus delitos afectaron el fondo millonario de pensiones de la estatal petrolera venezolana PDVSA.

Ese crimen, que incluyó sobornos a funcionarios venezolanos y la falsificación de documentos, lo llevó a perder cientos de millones de dólares de trabajadores petroleros pensionados. Obtuvo 20 millones de dólares en ganancias por sus fraudes, según documentos oficiales.

Testigos y colaboradores de EEUU
La prensa venezolana, estadounidense y europea ha reportado en la última década la colaboración de funcionarios de los círculos de poder del chavismo, tanto militares como civiles, con autoridades estadounidenses.

Eladio Aponte, un ex magistrado venezolano con formación militar, también también entregó información clave sobre los nexos del chavismo con el narcotráfico, afirmó en 2012 la entonces subsecretaria de Estado Adjunta de Estados Unidos para América Latina, Roberta Jacobson.

El exjuez sostiene que posee evidencias sobre la participación de miembros del gobierno venezolano en narcotráfico y otras actividades delictivas.

Exmagistrado Aponte está entregando información a EE.UU.
Leamsy Salazar, un capitán de corbeta que fue jefe de seguridad del expresidente Chávez y del exvicepresidente Diosdado Cabello, colaboró con agentes de la organización antidrogas norteamericana, la DEA. Esa cooperación ocurrió luego de la muerte de Chávez, reportada en marzo de 2013.

En 2015, se reveló que sus informaciones tenían relación con crímenes como el narcotráfico y un presunto fraude en las presidenciales de 2013. Su esposa, la capitán del Ejército Anabel Linares, colaboró como testigo protegido.

El diario The Wall Street Journal citó fuentes de la DEA para afirmar que Rafael Isea, militar y antiguo jerarca del chavismo, exgobernador de Aragua y exministro de Finanzas durante el gobierno de Chávez, colabora con ella.