Lander escribió: Vie Sep 01, 2023 10:41 am
El expresidente enfrenta cargos penales en Nueva York, Florida, Washington DC y Georgia y una demanda civil en Nueva York
Después de cuatro arrestos en otros tantos meses, Donald Trump ha sido acusado de 91 delitos graves en casos penales en Nueva York, Florida, Washington y Georgia. El expresidente y actual favorito en las primarias presidenciales republicanas de 2024 enfrenta la amenaza de ir a prisión si es declarado culpable.
Mientras Trump intenta retrasar sus juicios penales, las demandas civiles ponen en peligro las perspectivas financieras y comerciales del expresidente. Un jurado de Nueva York ya encontró a Trump responsable de abusar sexualmente y difamar a E. Jean Carroll, y le otorgó 5 millones de dólares en daños y perjuicios. Una investigación civil separada, dirigida por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, busca 250 millones de dólares que la Organización Trump supuestamente obtuvo mediante fraude.
Aquí es donde se encuentra cada caso contra Trump:
Caso de documentos clasificados en Florida
Estado: Trump se declaró inocente; juicio previsto para mayo de 2024
Cargos: 40 cargos, incluida la retención intencional de información de la defensa nacional en virtud de la Ley de Espionaje y conspiración para obstruir la justicia.
Resumen: En las semanas previas a su salida de la Casa Blanca en enero de 2021, Trump y sus asistentes supuestamente empacaron cientos de documentos clasificados con sus pertenencias personales y los transportaron a su resort Mar-a-Lago en Florida . Los funcionarios federales intentaron repetidamente recuperar los materiales clasificados, pero los fiscales dicen que Trump ocultó intencionalmente docenas de documentos a los investigadores y los engañó mientras intentaban localizar los archivos perdidos.
En mayo de 2021, los Archivos Nacionales enviaron una carta a los abogados de Trump pidiéndoles que devolvieran todos los registros presidenciales, luego de que los funcionarios se dieran cuenta de que faltaban varios documentos importantes.
En enero de 2022, los asesores de Trump transfirieron 15 cajas de registros a los Archivos Nacionales. Algunos fueron marcados como información clasificada de seguridad nacional, lo que provocó una remisión al Departamento de Justicia.
En mayo de 2022, un gran jurado convocado por el Departamento de Justicia emitió una citación a Trump, exigiéndole que devolviera todos los documentos clasificados restantes.
En agosto de 2022, un juez federal aprobó una orden de registro para Mar-a-Lago en medio de preocupaciones de que documentos clasificados adicionales permanecieran en posesión de Trump. Agentes del FBI llevaron a cabo la búsqueda días después y recuperaron más de 100 documentos con marcas clasificadas.
En noviembre de 2022, poco después de que Trump anunciara su campaña de reelección, el fiscal general, Merrick Garland, nombró a Jack Smith como fiscal especial para supervisar tanto el caso de los documentos como la investigación federal sobre los esfuerzos de Trump por anular los resultados de las elecciones de 2020.
En junio, Smith acusó a Trump de 37 cargos federales, incluidas 31 violaciones de la Ley de Espionaje. Trump se declaró inocente de todos los cargos y fue puesto en libertad bajo fianza.
La jueza Aileen Cannon fijó la fecha de inicio del juicio el 14 de agosto, de acuerdo con la petición de Smith de un “juicio rápido”. Smith solicitó una fecha de inicio del juicio el 11 de diciembre, mientras que el equipo de Trump pidió al juez posponer el juicio indefinidamente.
En julio, el ayuda de cámara de Trump y coacusado en el caso de los documentos, Walt Nauta, se declaró inocente de cinco cargos penales.
En julio, Cannon rechazó la moción de Trump de retrasar el juicio hasta después de las elecciones presidenciales de 2024, pero acordó retrasar la fecha de inicio hasta el 20 de mayo de 2024.
A finales de julio, Smith presentó una acusación formal sustitutiva que amplió el alcance de los cargos contra Trump y añadió otro coacusado al caso, el trabajador de mantenimiento del club Mar-a-Lago, Carlos De Oliveira. Según la acusación actualizada, Trump, Nauta y De Oliveira participaron en un plan para borrar imágenes de seguridad de Mar-a-Lago que mostraban cajas de documentos clasificados siendo trasladadas desde una sala de almacenamiento.
Caso de dinero secreto en Nueva York
Estado: Trump se declaró inocente; juicio previsto para marzo de 2024
Cargos: 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales
Resumen: El caso involucra un plan para ocultar dinero durante las elecciones presidenciales de 2016. El exabogado de Trump, Michael Cohen, pagó 130.000 dólares a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels para anular su historia sobre haber tenido una relación extramarital con el expresidente. Trump ha negado que el asunto haya tenido lugar. Los fiscales acusan al expresidente de reembolsar ilegalmente a Cohen el pago de su silencio al clasificar falsamente la transacción, ejecutada por la Organización Trump, como gastos legales.
En enero de 2018, el Wall Street Journal informó que Cohen organizó un pago de 130.000 dólares a Daniels un mes antes de las elecciones de 2016 para evitar que ella hablara públicamente sobre el presunto romance con Trump.
En agosto de 2018, Cohen se declaró culpable de cargos federales de fraude bancario, fraude fiscal y violaciones de financiación de campañas en Nueva York. Cohen afirmó que Trump organizó el pago a Daniels, pero el entonces presidente no fue acusado.
En julio de 2021, la Organización Trump y su antiguo director financiero, Allen Weisselberg, fueron acusados de fraude fiscal.
En agosto de 2022, Weisselberg se declaró culpable de 15 cargos y aceptó testificar contra la Organización Trump como parte de su acuerdo con los fiscales.
En diciembre de 2022, la Organización Trump fue declarada culpable de todos los cargos de fraude fiscal criminal y falsificación de registros comerciales.
En enero, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, comenzó a presentar pruebas ante un gran jurado sobre el papel de Trump en el plan para ocultar dinero.
En marzo, la oficina de Bragg acusó a Trump de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales.
En abril, Trump se declaró inocente de todos los cargos y fue puesto en libertad bajo su propia responsabilidad. Su próxima fecha de audiencia en el caso está fijada para el 4 de diciembre.
En julio, el juez de distrito estadounidense Alvin Hellerstein rechazó el intento de Trump de trasladar el caso del tribunal estatal al tribunal federal. Está previsto que el juicio comience en Manhattan el 25 de marzo de 2024.
Caso del 6 de enero en Washington
Estado: Trump se declaró inocente; juicio previsto para marzo de 2024
Cargos: Cuatro cargos: conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos en su incesante búsqueda de revertir el resultado de las elecciones de 2020 y permanecer en el cargo.
Resumen: El 6 de enero de 2021, un grupo de partidarios de Trump protagonizó un violento ataque contra el Capitolio de Estados Unidos en un esfuerzo por interrumpir la certificación del Congreso de la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020. Un informe bipartidista del Senado concluyó posteriormente que siete personas murieron en relación con la insurrección. La Cámara acusó a Trump de incitar a la insurrección, pero el expresidente fue absuelto por el Senado. Ahora enfrenta cargos penales por su papel en el ataque.
En junio de 2021, la Cámara de Representantes votó a favor de crear un comité selecto para investigar las causas y consecuencias del ataque del 6 de enero.
En mayo de 2022, un gran jurado que investigaba el ataque del 6 de enero emitió una citación a los Archivos Nacionales solicitando que todos los documentos de la Casa Blanca se entregaran al comité selecto de la Cámara, lo que indicaba que los fiscales federales estaban siguiendo líneas de investigación similares.
En noviembre de 2022, poco después de que Trump anunciara su campaña de reelección, el fiscal general, Merrick Garland, nombró a Jack Smith como fiscal especial para supervisar tanto la investigación federal sobre los esfuerzos de Trump por anular los resultados de las elecciones de 2020 como el caso de los documentos clasificados.
En diciembre de 2022, el comité selecto de la Cámara votó por unanimidad para remitir a Trump al Departamento de Justicia por posibles cargos penales por su papel en el ataque. Los cargos sugeridos incluyen obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración para defraudar al gobierno e incitación o asistencia a una insurrección.
El gran jurado ha seguido emitiendo citaciones y escuchando testimonios de testigos en las últimas semanas. Jared Kushner, yerno de Trump y exasesor de la Casa Blanca, testificó ante el panel en junio, informó el New York Times .
Trump dijo en Truth Social el 18 de julio que recibió una carta informándole que es un objetivo en la investigación de Smith sobre los esfuerzos para anular las elecciones de 2020. Según el informe de The Guardian , la carta de Smith citaba tres posibles cargos contra Trump, incluida la conspiración para violar los derechos civiles y la obstrucción de un procedimiento oficial.
El 1 de agosto, Trump fue informado de que un gran jurado lo había acusado formalmente de cuatro cargos relacionados con el intento de anular las elecciones de 2020.
El 3 de agosto, Trump fue arrestado y procesado en Washington. Se declaró inocente de los cuatro cargos de delitos graves.
El 28 de agosto, la jueza del tribunal de distrito estadounidense Tanya Chutkan fijó la fecha del juicio para el 4 de marzo de 2024, rechazando la solicitud de Trump de retrasar el juicio hasta 2026.
Caso de intromisión en las elecciones de 2020 en Georgia
Estado: Trump se declaró inocente
Cargos contra Trump: 13 cargos que incluyen extorsión, falsificación, perjurio, presentación de documentos falsos, declaraciones falsas y otros.
Resumen: Como parte de sus frenéticos esfuerzos por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, Trump instruyó infamemente al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, para que "encontrara" suficientes votos para robarle a Joe Biden su victoria en el estado campo de batalla. La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, lleva más de dos años investigando los esfuerzos de Trump por anular la victoria de Biden en Georgia.
En mayo de 2022, se reunió un gran jurado de propósito especial para escuchar las pruebas del caso.
En agosto de 2022, los fiscales informaron a Rudy Giuliani, uno de los ex abogados de Trump, que era el objetivo de la investigación del gran jurado.
En enero, el gran jurado terminó su informe final después de escuchar a 75 testigos y un juez recomendó que se disolviera el panel. Willis sugirió en ese momento que las decisiones sobre los cargos en el caso eran “inminentes”, pero aún no se ha hecho tal anuncio.
En febrero, se hicieron públicas partes del informe del gran jurado, aunque un juez dictaminó que el informe completo permanecería secreto. Las partes publicadas revelaron que el gran jurado sospechaba que múltiples testigos podrían haber mentido y cometido perjurio, pero no arrojaron luz sobre si Trump enfrentará cargos penales.
A finales de febrero, la presidenta del gran jurado reveló que el panel había recomendado que se acusara a varias personas de interferir con las elecciones. Los nombres de esas personas no fueron revelados, pero la capataz dijo al Atlanta Journal-Constitution : "No se sorprenderá".
En abril, Willis dijo que esperaba anunciar las decisiones sobre los cargos este verano.
En mayo, un expediente judicial mostró que la mitad de los llamados electores falsos que intentaron declarar a Trump ganador de Georgia habían aceptado acuerdos de inmunidad de los fiscales.
El 14 de agosto, Trump y otras 18 personas fueron nombrados en una acusación de 98 páginas en el tribunal del condado de Fulton.
El 24 de agosto, Trump se entregó en la cárcel del condado de Fulton, donde se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos al que le tomaron una fotografía policial. Fue puesto en libertad con una fianza de 200.000 dólares.
Demandas de E Jean Carroll en Nueva York
Estado: Trump declarado responsable en una demanda; otra demanda va a juicio
Acusaciones contra Trump: difamación y abuso sexual
Resumen: El caso se centra en las acusaciones de la escritora E Jean Carroll de que Trump la agredió sexualmente en unos grandes almacenes en 1996. Trump ha negado las acusaciones y ha atacado repetidamente el carácter de Carroll, y sus acciones ahora están en el centro de dos demandas civiles.
En junio de 2019, Carroll publicó un extracto de sus memorias, en las que acusaba a Trump de agredirla sexualmente en un camerino de los grandes almacenes Bergdorf Goodman en Manhattan. Trump rápidamente emitió un comunicado negando la acusación, alegando que nunca había conocido a Carroll.
En noviembre de 2019, Carroll presentó una demanda por difamación contra Trump, acusándola de haber “manchado su integridad, honestidad y dignidad”.
El caso se retrasó repetidamente en medio de disputas legales sobre si se permitió al gobierno federal intervenir para representar a Trump en el caso porque él era un funcionario del gobierno en ese momento. Un juez finalmente rechazó ese esfuerzo y dictaminó que el Departamento de Justicia no podía ocupar el lugar de Trump en el caso porque él no estaba actuando en su capacidad oficial como funcionario del gobierno cuando hizo los comentarios difamatorios sobre Carroll.
En noviembre de 2022, el mismo día en que entró en vigor la Ley de Sobrevivientes Adultos en Nueva York, Carroll presentó una segunda demanda contra Trump acusándolo de difamación y agresión sexual. La Ley de Sobrevivientes Adultos dio a las víctimas de violencia sexual mayores de 18 años un plazo de un año para presentar demandas civiles contra sus presuntos abusadores, a pesar del plazo de prescripción.
En marzo, un juez denegó la solicitud de Carroll de consolidar las dos demandas en una sola. En cambio, la primera demanda se suspendió a medida que avanzaba la segunda.
En abril comenzó el juicio por la segunda demanda de Carroll. Carroll testificó ante el jurado de Nueva York que Trump le bajó las medias a la fuerza en el camerino de los grandes almacenes y que la experiencia la dejó incapaz de explorar las relaciones románticas. También afirmó que fue despedida de su trabajo como columnista de consejos de la revista Elle, donde trabajó durante 26 años, debido a los comentarios difamatorios de Trump.
En mayo, el jurado declaró a Trump responsable de abuso sexual y difamación, aunque el expresidente no fue declarado responsable de violación. El jurado concedió a Carroll unos 5 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, pero como se trataba de un caso civil, Trump no enfrentó cargos penales en relación con la sentencia. Trump ha presentado una apelación en el caso.
En junio, un juez federal dictaminó que la demanda por difamación original, en la que Carroll busca una indemnización de 10 millones de dólares, podría seguir adelante. Se ha fijado una fecha de juicio para enero de 2024.
Caso de fraude civil de la Organización Trump
Estado: juicio previsto para el 2 de octubre
Acusaciones contra Trump: fraude financiero
En febrero de 2019, el exabogado de Trump, Michael Cohen, testificó ante el Congreso que el entonces presidente había mentido repetidamente en los formularios financieros sobre el valor de sus activos para conseguir mejores condiciones impositivas y crediticias. "Según mi experiencia, el señor Trump infló sus activos totales cuando cumplía sus propósitos, como tratar de figurar entre las personas más ricas de Forbes, y desinfló sus activos para reducir sus impuestos inmobiliarios", dijo Cohen al comité de supervisión de la Cámara.
Su testimonio desencadenó una investigación civil, dirigida por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, sobre las prácticas comerciales de la Organización Trump:
En diciembre de 2021, Trump presentó una demanda contra James en un intento de bloquear el avance de su investigación. Señalando las críticas públicas de James al expresidente, el equipo legal de Trump argumentó que la investigación tenía motivaciones políticas e infringía sus derechos constitucionales.
En abril de 2022, el juez Engoron declaró a Trump en desacato por no responder a una citación de la oficina de James y le impuso una multa de 10.000 dólares por día hasta que el expresidente respondiera plenamente a la citación. La orden de desacato fue levantada dos semanas después, pero sólo después de que Trump aceptara pagar una multa de 110.000 dólares.
En mayo de 2022, un juez federal desestimó la demanda de Trump contra James, rechazando las afirmaciones del expresidente de que la investigación violaba sus derechos.
En agosto de 2022, Trump fue depuesto por los abogados de la oficina de James, pero se negó a responder a sus preguntas. Durante cuatro horas de interrogatorio, Trump invocó su derecho de la Quinta Enmienda a no autoincriminarse más de 400 veces.
En septiembre de 2022, James presentó una demanda contra Trump, sus tres hijos mayores y su empresa, acusando al expresidente de inflar falsamente su patrimonio neto para conseguir condiciones de préstamo más favorables y obtener beneficios fiscales. La demanda busca 250 millones de dólares y varias sanciones para restringir severamente los negocios de Trump en Nueva York, incluida una prohibición de cinco años para adquirir bienes raíces allí. Debido a que la investigación de James era una investigación civil, no presentó cargos penales contra Trump, pero remitió posibles preocupaciones penales a los fiscales federales en Manhattan y al IRS.
En noviembre de 2022, Trump presentó una demanda federal en Florida buscando impedir que James obtuviera acceso a archivos de un fideicomiso familiar propietario de la Organización Trump. La demanda fue considerada en gran medida frívola y, según el New York Times , los propios abogados de Trump le desaconsejaron presentarla.
En noviembre de 2022, Engoron accedió a la solicitud de James de instalar un monitor independiente para supervisar las finanzas de la Organización Trump antes de que el caso llegue a juicio. Las funciones del monitor incluían evitar que la Organización Trump transfiriera activos a otra entidad antes de una posible sanción financiera.
En enero de 2023, Engoron rechazó la moción de Trump para que se desestimara la demanda de James y describió algunos de los argumentos presentados por el equipo legal de Trump como “frívolos”.
A finales de enero de 2023, Trump abandonó su demanda federal contra James después de que un juez de Florida planteara serias dudas sobre sus méritos.
En abril de 2023, Trump fue interrogado durante varias horas en relación con el caso. A diferencia de su primera declaración, Trump supuestamente no invocó su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación y en su lugar respondió a las preguntas de los abogados sobre el caso.
En junio de 2023, un tribunal de apelaciones de Nueva York desestimó a Ivanka Trump de la demanda de James y dictaminó que el plazo de prescripción había expirado porque ya no trabajaba en la Organización Trump en 2016.
En agosto de 2023, la oficina de James dijo en un documento que estaba “lista para el juicio”, después de que el equipo legal de Trump no lograra repetidamente retrasar el juicio. El juicio comenzará el 2 de octubre.
https://www.theguardian.com/us-news/202 ... es-tracker
